Adress:169 ، شارع العلوم ، تشنغتشو ، وخنان

مكافحة غسل الأموال البوابة الرسمية ...

يهدف القانون إلى: مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال. وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة. مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة. ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

More

الصفحة الرئيسة المكتب التنفيذي ...

وأود أن أؤكد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى المستويات بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي وشركائنا الدوليين والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر.

More

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في ...

وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام

More

CBUAE الإشراف على مواجهة غسل الأموال ...

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة

More

إزالة الإمارات من "القائمة الرمادية ...

نشر الجمعة، 23 فبراير / شباط 2024. 4 دقائق قراءة. Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images) (CNN) – أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية...

More

ملخص DFSA THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL

في عامي 2019 و2020، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، بواسطة قرار صادر عن مجلس الوزراء، على تحسين آلية تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويل الإرهاب.

More

مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل ...

2024年2月22日  مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب القوانين والتشريعات وزارة العدل -الإمارات العربية المتحدة. اعادة الضبط.

More

NAMLCFTC استراتيجية دولة الإمارات ...

من المهم جداً لدولة الإمارات منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عنها وردعها، وبناءً عليه قد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لحماية النظام المالي و الاقتصادي في الدولة من مختلف

More

مجموعة خبراء دولة الإمارات لمكافحة غسل ...

الإثنين 04/10/2021. عقدت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات مثمرة مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

More

بعد إدراجها على القائمة الرمادية لغسل ...

2022年3月5日  تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وُضعت البلاد -التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط- على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

More
<< Previous:تجهیزات استخراج سنگ آهن Php
>> Next:سحق ملموسة معدات WV